Gevangenisstraf voor verduisteren van auto's en diefstal benzine

/

De Rechtbank Gelderland veroordeelt een 24-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats voor het verduisteren van tien auto's, vier diefstallen van een hoeveelheid benzine, twee beschadigingen van auto's, het witwassen van een auto en kentekenplaten en het rijden zonder rijbewijs. Hij krijgt een gevangenisstraf van 26 maanden, waarvan 10 maanden voorwaardelijk. Voor het rijden zonder rijbewijs - wat hij meerdere keren deed - krijgt hij één maand hechtenis. Ook moet hij een eerder opgelegde voorwaardelijke gevangenisstraf van één maand uitzitten en schadevergoeding betalen aan een aantal van de slachtoffers. 

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Gevangenisstraffen en schadevergoedingen voor cybercriminaliteit

/

De cybercrimekamer van de rechtbank Zeeland-West-Brabant* heeft vijf mannen veroordeeld voor o.a. verschillende vormen van online oplichting, computervredebreuk en witwassen. De rechtbank heeft celstraffen opgelegd tussen de 8 en 36 maanden. De mannen moeten daarnaast in totaal meer dan zes ton aan schadevergoedingen betalen. Ook moet er meer dan drie ton worden betaald aan de Staat, voor het geld dat is verdiend met deze criminele activiteiten. 

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling voor belastingfraude: feitelijk leidinggeven aan onjuiste belastingaangiften

/

Rechtbank Amsterdam 17 februari 2025, ECLI:NL:RBAMS:2025:990

De verdachte wordt veroordeeld voor het feitelijk leidinggeven aan belastingfraude bij meerdere ondernemingen die personeel in de horeca ter beschikking stelden. In 2019 startte de Belastingdienst een boekenonderzoek naar de administratie van deze bedrijven, wat niet mogelijk bleek door een gebrek aan gegevens. In 2021 startte de FIOD een onderzoek en concludeerde dat de ondernemingen opzettelijk onjuiste belastingaangiften hebben gedaan. De verdachte fungeerde als feitelijk leidinggever, ondanks dat hij formeel geen bestuurder of aandeelhouder was. Daarnaast werd hij verdacht van witwassen, maar daarvan wordt hij vrijgesproken.

Read More
/ /
, , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Ontneming in (milieu) economisch strafrechtelijk onderzoek bij feitelijk leidinggever

/

Rechtbank Noord-Holland 23 december 2024, ECLI:NL:RBNHO:2024:13413

De rechtbank heeft zich uitgesproken over de ontnemingsvordering in de strafzaak Boomtomaat, waarin vijf bedrijven en hun bestuurder en algemeen directeur betrokken waren. De bedrijven hielden zich bezig met afvalverwerking, diervoederproductie en biodieselproductie. De verdachte uit deze concrete uitspraak was de algemeen directeur en feitelijk leidinggevende en werd veroordeeld voor diverse milieudelicten, overtredingen van diervoeder- en biodieselregelgeving en valsheid in geschrift.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Vastgoedbedrijf & Hypotheekfraude: verdachte veroordeeld als feitelijk leidinggever

/

Rechtbank Amsterdam 16 januari 2025, ECLI:NL:RBAMS:2025:331

De verdachte heeft als feitelijk leidinggever van een vastgoedbedrijf valse documenten laten opstellen en gebruiken voor het verkrijgen van hypotheken. Hierdoor zijn meerdere banken bewogen tot het verstrekken van hypothecaire leningen op basis van gefingeerde dienstverbanden. De fraude betrof een totaalbedrag van ruim € 1,5 miljoen. Daarnaast heeft de verdachte via een constructie, waarin katvangers werden ingezet, een woonboerderij verkregen die vervolgens werd verhuurd. De rechtbank acht bewezen dat de verdachte samen met een medeverdachte de feitelijke zeggenschap had over deze woning en daarmee schuldig is aan witwassen.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^