Europol European Financial and Economic Crime Threat Assessment 2023: analyse van financiële en economische criminaliteit

/

Europol heeft voor het eerst dreigingsevaluatie over van financiële en economische criminaliteit gepubliceerd door middel van het rapport ‘The other side of the coin: an analysis of financial and economic crime in the EU’. Het rapport is gebaseerd op een combinatie van operationele inzichten en strategische inlichtingen die door de EU-lidstaten en partners van Europol aan Europol zijn verstrekt. Het analyseert alle financiële en economische misdrijven die de EU treffen, zoals witwassen, BTW-fraude, corruptie en vervalsing van goederen en valuta.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

DNB verliest opnieuw in zaak tegen Bunq over witwasscreening: boetes met 85 procent verlaagd

/

Rechtbank Rotterdam 14 augustus 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:7380

DNB heeft aan eiseres (Bunq) twee bestuurlijke boetes opgelegd wegens overtreding van artikel 3 lid 2 en artikel 8 lid 5, van de Wwft. Het beroep van Bunq wordt gegrond verklaard. De rechtbank heeft de boetes gematigd, omdat DNB twee dossiers niet aan de overtreding van artikel 3 lid 2 d Wwft ten grondslag kon leggen, onvoldoende is gemotiveerd dat de aard en de ernst van de overgebleven overtredingen in redelijke verhouding staan tot de hoogte van de uiteindelijk opgelegde PEP-boete, daarnaast vanwege kosten van externe validatie en overschrijding van de redelijke termijn.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Het OM legt beslag op hotel in Zeeland in onderzoek naar valsheid in geschrifte

/

Het Openbaar Ministerie heeft op 27 juli jl. conservatoir beslag gelegd op onroerend goed van twee verdachten in de provincie Zeeland. Dit gebeurde in het kader van een financieel onderzoek dat anderhalf jaar geleden gestart is. Het gaat om enkele miljoenen.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Ontwikkelingen in het Europese anti-witwasbeleid: de komst van de nieuwe EU-autoriteit AMLA en de bevoegdheden van nationale toezichthouders

/

De snelheid van de ontwikkelingen in het toezichtland op het gebied van de bestrijding van witwassen en financieren van terrorisme is ongekend. Mede onder aanvoering van Nederland met de publicatie van het non-paper ‘Europees AML/CFT-toezicht’ in juni 2019, is de toevoeging van een Europese toezichtslaag in een rap tempo werkelijkheid geworden. Maar wat betekent dit in de praktijk? Hoe gaat het Europese toezicht er dan uitzien? En welke gevolgen heeft dat voor de toezicht- en handhavingsbevoegdheden voor nationale toezichthouders?

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Aanwijzing DNB aan de Volksbank voor niet naleven Wwft

/

De Volksbank heeft bij de publicatie van haar halfjaarcijfers 2023 op 11 augustus 2023 bekend gemaakt dat de bank van De Nederlandsche Bank (DNB) een aanwijzing heeft ontvangen vanwege niet naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^