Hoge Raad 25 juni 2024, ECLI:NL:HR:2024:887
Centraal in deze strafzaak staan de handel in en het contant maken van bitcoins, waarbij een verdenking van witwassen is gerezen. Terecht staan de (ver)kopers van bitcoins. Naast strafzaken waren er tegen vier personen tevens vorderingen tot profijtontneming aanhangig.
Read MoreDe Nederlandse orde van advocaten (NOvA) heeft vanuit de Taskforce Bescherming tegen ondermijning door de Erasmus Universiteit Rotterdam een onderzoek naar betalingen aan advocaten laten doen. Daaruit blijkt onder andere dat de regelgeving over contante betalingen door advocaten onduidelijk wordt gevonden. Om de bekendheid van de regels over betalingen te vergroten start de NOvA een voorlichtingscampagne.
Read MoreEind juni heeft de Tweede Kamer de ‘Rapportage aanpak georganiseerde, ondermijnende criminaliteit’ ontvangen. Deze rapportage geeft inzicht in de resultaten van de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Dit nieuwsbericht vat kort samen wat er wordt besproken op het gebied van witwassen. Het hele rapport is hier te lezen.
Read MoreCollege voor de Rechten van de Mens 25 juli 2024, 2024-62
Een vrouw heeft een bankrekening bij ING. Haar echtgenoot heeft een niet-Nederlands klinkende achternaam. Vanaf 2021 blokkeert ING verschillende transacties van de vrouw. Bij elke blokkering krijgt de vrouw het verzoek van ING om de volledige naam, adresgegevens en geboortedatum van haar echtgenoot op te geven, wiens naam in de omschrijvingen bij de transacties stond. De vrouw dient een klacht in over deze transactiescreening. Zij krijgt op deze klacht geen inhoudelijke reactie. Volgens de vrouw discrimineert ING op grond van ras, omdat de achternaam van haar echtgenoot in de omschrijving bij de transactie de enige reden is voor de blokkeringen en controle.
Read MoreDe zomerperiode biedt een goede gelegenheid om terug te blikken én vooruit te kijken. Op 16 mei 2024 hebben de PVV, VVD, NSC en BBB een hoofdlijnenakkoord bereikt. Hoewel de uitwerking van de plannen tot een regeerakkoord nog op zich laat wachten, kan op basis van het hoofdlijnenakkoord al vooruit worden gekeken naar de aandachtspunten van de komende jaren van de regering en dan met name onderwerpen die raken aan compliance en het financieel-economisch strafrecht.
Read More
