Kort geding om OM te verplichten Hamers binnen week te dagvaarden afgewezen

/

Rechtbank Den Haag 25 oktober 2024, ECLI:NL:RBDHA:2024:17190

Het Openbaar Ministerie hoeft de voormalig voorzitter van de Raad van Bestuur van de ING, Hamers, niet binnen een week te dagvaarden zoals Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie (Sobi) had geëist. Dat volgt uit een uitspraak in een kort geding bij de rechtbank Den Haag. Sobi eiste dat het OM zou worden verplicht de voormalig voorzitter voor 1 november te dagvaarden voor de strafrechter, maar de voorzieningenrechter gaat daar niet in mee. Het OM zal het lopende onderzoek op korte termijn afronden en dan op basis van het opgebouwde dossier beslissen over het vervolg. Daarop moet worden gewacht.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

EUR 1,8 miljoen aan onverklaarbare inkomsten: OM eist gevangenisstraf en bestuursverbod

/

Vorige week behandelde de rechtbank in Rotterdam een witwaszaak tegen een 62-jarige verdachte man. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de man, onder andere, via buitenlandse bankrekeningen van aan hem –al dan niet op papier – gelieerde vennootschap en via onder meer zijn eigen bankrekening, grote sommen geld ontvangen en gestort waarvan de herkomst onbekend was. En dat terwijl verdachte geen andere inkomsten had dan een WAO-uitkering. Het Openbaar Ministerie verwijt de man witwassen en valsheid in geschrift. In totaal gaat het om 1,8 miljoen euro.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

De nieuwe anti-witwasverordening op komst

/

Er staat een grote verandering op stapel in Nederland ten aanzien van anti-witwasregelgeving. In 2021 introduceerde de Commissie een omvangrijk AML-pakket met een viertal legislatieve voorstellen waaronder een nieuwe verordening. Deze nieuwe Europese anti-witwasverordening is vanaf 10 juli 2027 toepassing. In dit artikel staan de auteurs stil bij de belangrijkste wijzingen in verband met de reikwijdte van de verordening en de aanvullende eisen die de verordening stelt aan de interne bedrijfsvoering van instellingen.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

OM eist ontneming van ruim 45 miljoen euro tegen ‘vastgoedman’ uit Eindhoven

/

In januari 2024 werd een 49-jarige 'vastgoedman' uit Eindhoven door de rechtbank Oost-Brabant veroordeeld tot een celstraf van 30 maanden voor het langdurig en grootschalig witwassen van crimineel verkregen geld. Het OM wil ook het illegaal verkregen vermogen van de verdachte afpakken. In het kader van de ontnemingsvordering stond de man vandaag voor de rechter. Het Openbaar Ministerie eist een ontneming van ruim €45 miljoen.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Aanhouding en voorgeleiding van witwas verdachte

/

Op 8 oktober is op Tholen een 49-jarige man aangehouden in een FIOD-onderzoek naar witwassen. Zijn bedrijf is doorzocht. Er is beslag gelegd op administratie, computerapparatuur en telefoons. Het onderzoeksteam vermoedt dat de man circa 1,3 miljoen euro crimineel verkregen geld heeft witgewassen. Hij maakte hiervoor gebruik van bankrekeningen van kwetsbare personen.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^