Vrijspraak voor het feitelijk leidinggeven aan het niet melden van meldingsplichtige transacties

/

Rechtbank Amsterdam 22 april 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:2599

De rechtbank kan op basis van het dossier vaststellen dat naam in de ten laste gelegde periode niet (tijdig) melding heeft gemaakt van meerdere ongebruikelijke transacties. Verdachte was destijds (middellijk) bestuurder van naam Voor feitelijk leidinggeven aan het niet nakomen van de meldplicht moet worden bewezen dat verdachte op dat niet melden opzet heeft gehad. Uit het dossier blijkt niet dat verdachte doelbewust beleid heeft gevoerd op het niet nakomen van de meldplicht. Van ‘vol’ opzet is dan ook geen sprake.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling rechtspersoon voor het niet voldoen aan de meldplicht van ongebruikelijke transacties

/

Rechtbank Amsterdam 22 april 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:2600

Verdachte wordt kort gezegd beschuldigd van het niet voldoen aan de meldplicht van ongebruikelijke transacties zoals beschreven in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, in de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2015. De raadsman vindt dat verdachte moet worden vrijgesproken. Het niet melden kan niet worden toegerekend aan de rechtspersoon. Het niet doen van meldingen van ongebruikelijke transacties is een gedraging/nalaten dat niet past in de normale bedrijfsvoering van de rechtspersoon.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Kamerbrief transactie ABN AMRO

/

Op 27 mei jl. heeft Minister Hoekstra van Financiën de Tweede Kamer geïnformeerd over de totstandkoming van de transactie van ABN AMRO, de uitoefening van de poortwachtersfunctie, de rol die de Staat heeft als aandeelhouder van ABN AMRO en het toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB).

Read More
/ /
, , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

‘Een pact voor de rechtstaat’ met versterking van de drieslag poortwachters-brancheorganisaties-toezichthouder (Wwft)

/

In september 2020 is ‘Een pact voor de rechtstaat’ gepubliceerd. Hierin wordt gepleit voor een pact om de drugsindustrie te reduceren. Het bevat adviezen om voor de komende 10 jaar richting te geven aan de strijd tegen ondermijnende criminaliteit. Hiervoor zou structureel EUR 400 miljoen beschikbaar moeten zijn. Vorige week is de financiële onderbouwing gepubliceerd ‘Het Pact beprijsd’. Voorzien wordt ook in versterking van de drieslag poortwachters-brancheorganisaties-toezichthouder (Wwft).

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Hoge Raad bevestigt: Wwft-instelling kan zich niet achter accountant verschuilen

/

Hoge Raad 25 mei 2021, ECLI:NL:HR:2021:728

De veroordeling van een autohandelaar, wegens het feitelijk leiding geven aan opzettelijke overtreding van de Wwft door ongebruikelijke transacties niet te melden en geen cliëntenonderzoek te verrichten, wordt door de Hoge Raad niet gecasseerd. De autohandelaar voerde aan dat hij had moeten worden vrijgesproken omdat bij hem geen opzet op het overtreden van de Wwft aanwezig was aangezien hij er op mocht vertrouwen dat zijn accountant de meldingen zou blijven doen.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^