Jaarverslag Europees Openbaar Ministerie 2023

Het jaarverslag 2023 van het EOM werd op 1 maart 2024 gepubliceerd. Uit het jaarverslag blijkt onder meer een stijging van het aantal aangiften van misdrijven en van het aantal geopende onderzoeken. Btw-fraude, onderzoeken over financiering in het kader van NextGenerationEU en een toename van beslissingen over bevriezing zijn een aantal rode draden in het jaarverslag.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Ontslag na strafrechtelijke verdenking?

Is het mogelijk om een werknemer die wordt verdacht van een strafbaar feit te ontslaan? Veel werkgevers denken dat ontslag pas tot de mogelijkheden behoort indien een werknemer daadwerkelijk strafrechtelijk is veroordeeld. Recente uitspraken van de Rechtbank Rotterdam en het Hof Den Haag tonen echter aan dat ook een strafrechtelijke verdenking onder bepaalde omstandigheden voldoende aanleiding kan geven om afscheid te nemen van een werknemer. Wat was er aan de hand in deze uitspraken?

Read More
,
Print Friendly and PDF ^

Man aangehouden voor witwassen met PGP-telefoons

De FIOD heeft op dinsdag 5 maart in een strafrechtelijk onderzoek een man uit Capelle aan den IJssel aangehouden. De 42-jarige man zou in de periode 2017 t/m 2021 hebben gehandeld in PGP-telefoons die waren voorzien van Sky-ECC en Encrochat, met een omzet van meer dan 15 miljoen euro.  De man wordt verdacht van witwassen en het opzettelijk doen van onjuiste aangiften omzetbelasting. Tijdens de doorzoeking van zijn woning is beslag gelegd op digitale en fysieke administratie, meer dan 9.000 euro contant geld en verschillende devices, waaronder 35 mobiele telefoons. De verdachte is voorgeleid aan de rechter-commissaris te Rotterdam en voor 14 dagen in bewaring gegaan.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Succes in de aanpak van zorgfraude via de route ‘witwassen zonder gronddelict’

Rechtbank Oost-Brabant 5 maart 2024, ECLI:NL:RBOBR:2024:802

De Rechtbank Oost-Brabant heeft uitspraak gedaan in een strafrechtelijk onderzoek naar zorgfraude. In deze zaak is voor het tenlastegelegde witwassen uitgegaan van witwassen met een onbekend gronddelict. Het standpunt van de verdediging was dat eigenlijk sprake was van een niet afgerond onderzoek naar een bekend gronddelict, namelijk fraude met zorggeld afkomstig van zorgverzekeraars. De rechtbank is het hier niet mee eens: er is geen rechtsregel die bepaalt dat bij een concreet bekend gronddelict geen witwassen met een onbekend gronddelict ten laste mag worden gelegd. Uit het strafdossier volgt een gerechtvaardigd vermoeden dat de verdachten zorggeld hebben ontvangen dat geen legale herkomst had, omdat het was verkregen door oplichting van zorgverzekeraars. Hierdoor was sprake van een vermoeden van witwassen, zonder dat het Openbaar Ministerie is gehouden nader onderzoek te doen naar het vermoedelijke gronddelict. Het is aan de verdachten om een verklaring te geven voor de herkomst van het geld. Hen is gevraagd naar het geconstateerde capaciteitstekort van bijna 34.000 uur. Eén verdachte heeft een beroep gedaan op haar zwijgrecht. De ander heeft een rammelende verklaring gegeven die wordt weerlegd door de bewijsmiddelen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: AI en wat de board van een financiële onderneming moet weten

Kunstmatige intelligentie (artificial intelligence (hierna: AI)) wordt steeds meer ingezet in de financiële sector. De Europese Commissie is al een aantal jaar bezig met het bevorderen en versterken van de samenwerking op het gebied van AI in de Europese Unie. Zij heeft daartoe in 2021 een voorstel gedaan om tot geharmoniseerde regelgeving betreffende AI te komen (de AI-verordening). De auteurs gaan in op de door het Europees Parlement voorgestelde wijzigingen van dat voorstel en de impact daarvan op financiële ondernemingen.

Read More
Print Friendly and PDF ^