HR: Deel bewezenverklaring witwassen blijft in stand, motivering aankoop vastgoed schiet tekort

/

Hoge Raad 8 april 2025, ECLI:NL:HR:2025:539

De Hoge Raad verwerpt de klacht over het gebruik van het proces-verbaal van bevindingen en acht de motivering van het hof toereikend. Het oordeel dat verdachte het risico aanvaardde dat het geldbedrag van € 449.610 uit misdrijf afkomstig was, is niet onbegrijpelijk. Dit geldt ook voor het medeplegen van witwassen met medeverdachten die zijn veroordeeld voor hennephandel. Het oordeel over het onroerend goed in Nederland is echter onvoldoende gemotiveerd. De zaak wordt op dat onderdeel terugverwezen naar het hof.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Belastingfraude met souvenirwinkels: 18 maanden gevangenisstraf voor ondernemer

/

Rechtbank Amsterdam 13 maart 2025, ECLI:NL:RBAMS:2025:2133

De rechtbank Amsterdam doet uitspraak in een zaak tegen een 43-jarige man die van juni 2011 tot augustus 2021 een eenmanszaak exploiteert met vier souvenirwinkels in Amsterdam. Het betreft een natuurlijk persoon. De Belastingdienst en de Douane doen in april 2019 een onaangekondigde controle in twee winkels, waarbij handgeschreven administratie wordt aangetroffen. Dit leidt tot een boekenonderzoek en later een strafrechtelijk onderzoek.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Cassatie in het belang der wet over de procedure na een niet (naar behoren) verrichte taakstraf

/

Hoge Raad 8 april 2025, ECLI:NL:HR:2025:455

In cassatie is aangevoerd dat de politierechter ten onrechte heeft geoordeeld dat de veroordeelde geen belang heeft bij het bezwaar, omdat niet uit de stukken blijkt dat een rechtsgeldige beslissing tot omzetting van de taakstraf is genomen door een officier van justitie binnen de wettelijke termijn. Voorts wordt geklaagd dat die beslissing enkel uit een processtuk moet blijken dat door een bevoegde autoriteit is ondertekend en gedagtekend.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling manager Amsterdamse souvenirwinkels voor belastingfraude en valselijk opmaken van een deel van de bedrijfsadministratie

/

Rechtbank Amsterdam 28 maart 2025, ECLI:NL:RBAMS:2025:2073

De rechtbank oordeelt over een natuurlijk persoon, geboren in 1986, die in de periode van januari 2016 tot en met april 2019 als manager werkzaam is binnen de eenmanszaak van een medeverdachte die meerdere souvenirwinkels in Amsterdam exploiteert. De verdachte fungeert als aanspreekpunt voor de boekhouder, beheert de administratie en onderhoudt contact met de Belastingdienst. In deze zaak is sprake van structurele belastingfraude waarbij grote delen van de contante omzet buiten de boeken worden gehouden via een dubbele kasadministratie.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Onderzoek naar overlijden zorginstelling Wognum

/

Op zondag 6 april is in een zorginstelling in Wognum een 18-jarige bewoner overleden. De politie doet onder leiding van het Openbaar Ministerie Noord-Holland onderzoek naar de toedracht van het overlijden in de instelling. Een dergelijk overlijdensonderzoek is gebruikelijk wanneer iemand overlijdt terwijl hij aan de zorg van derden is toevertrouwd.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^