Aanhoudingen in omvangrijk witwasonderzoek

De FIOD heeft op maandag 7 april meerdere aanhoudingen en doorzoekingen verricht in een strafrechtelijk witwasonderzoek. Vier mannen (56, 35, 31 en 30) uit Amsterdam en Rotterdam worden onder meer verdacht van witwassen, het opzettelijk niet doen van aangiften loonbelasting en omzetbelasting via twee ondernemingen. Vier woningen en twee bedrijfspanden in Amsterdam, Rotterdam en Hoofddorp zijn doorzocht en daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie en een auto.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Drie jaar gevangenisstraf voor omvangrijke online handelsfraude, witwassen en computervredebreuk

Rechtbank Noord-Nederland 25 februari 2025, ECLI:NL:RBNNE:2025:1036

De verdachte is als medepleger betrokken geweest bij online handelsfraude door op verschillende websites goederen te koop aan te bieden, die – na ontvangst van de betaling door de slachtoffers – niet werden geleverd. Door de handelswijze van verdachte is een groot aantal slachtoffers financieel benadeeld. Daarnaast wordt door dit soort feiten ook het algemene vertrouwen dat het publiek in online handel heeft, aangetast. Ook heeft de verdachte zich schuldig gemaakt aan het witwassen van de geldbedragen, verkregen uit die online handelsfraude. Het geld dat met de online handelsfraude werd verkregen, werd naar andere rekeningen overgeboekt en vervolgens gepind door verdachte en/of aan hem overhandigd. Dit witwassen heeft een ontwrichtende werking op het financiële en economische verkeer. Op die manier heeft de verdachte ook derden bij zijn strafbare feiten betrokken.

Read More
Print Friendly and PDF ^

HR herhaalt kaders voor gebruik van getuigenverklaring zonder ondervragingsmogelijkheid

Hoge Raad 1 april 2025, ECLI:NL:HR:2025:494

De Hoge Raad oordeelt dat het hof de verklaring van een inmiddels overleden getuige voor het bewijs mag gebruiken, ondanks dat de verdediging hem niet heeft kunnen ondervragen. De verklaring is niet doorslaggevend en wordt ondersteund door andere bewijsmiddelen. Het proces als geheel is eerlijk verlopen en artikel 6 EVRM is niet geschonden.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Onderzoek naar witwassen en valsheid in geschrifte

Op 8 april zijn twee mannen (27 en 34) uit Den Haag aangehouden op verdenking van witwassen en valsheid in geschrifte. Hun woningen in Den Haag zijn doorzocht en in beslag genomen, waarbij ook beslag is gelegd op gegevensdragers, ruim  45.000 euro contant geld, sieraden, vier Rolex-horloges en 59 designertassen. De verdachten kwamen in een ander strafrechtelijk onderzoek naar voren, omdat zij vermoedelijk gebruik maakten van illegaal bankieren. Uit analyse van ontsleutelde cryptocommunicatiedata bleek dat beide mannen zich bezighielden met de handel in verdovende middelen en het verplaatsen van grote sommen (contant) geld.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: 25 Years of OLAF: Looking Back and Ahead

The article examines the evolution of the European Anti-Fraud Office over the past 25 years from its establishment in 1999 to its current role as a pivotal player in the fight against fraud affecting the EU’s financial interests. It starts by tracing OLAF's origins to its predecessor, the Unit for the Coordination of Fraud Prevention, and the circumstances surrounding OLAF’s creation as a response to major corruption scandals. The article goes on to analyse the legal framework underpinning OLAF’s mandate, in particular Regulation No. 883/2013 and Directive 2017/1371 on the fight against fraud to the Union’s financial interests by means of criminal law, which expanded OLAF's scope and facilitated its cooperation with the European Public Prosecutor’s Office. Furthermore, OLAF's evolving relationship with the EPPO is explored and significant case law that has shaped OLAF’s investigative powers and procedural safeguards highlighted. The article concludes by reflecting on OLAF’s achievements and the challenges it faces in combating fraud in an increasingly complex and multifaceted international financial landscape.

Read More
Print Friendly and PDF ^