OM transigeert met Dieseko Group B.V. voor overtreding van internationale handelssancties door bijdrage aan bouw Krimbrug

Dieseko Group B.V. heeft in het kader van een buitengerechtelijke afdoening in totaal een bedrag van € 1.780.000 aan de Staat betaald. Dit bedrag bestaat uit een geldboete van € 180.000 en de ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel van € 1.600.000. Het OM verwijt het bedrijf overtreding van internationale handelssancties. Uit onderzoek is gebleken dat Dieseko in de periode 2015-2016 heimachines en bijbehorende onderdelen heeft verkocht voor de bouw van de Krimbrug. Ook is gebleken dat Dieseko technische bijstand heeft verleend ten behoeve van de geleverde producten. Zo zijn er door monteurs van Dieseko op locatie werkzaamheden verricht.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Procesafspraken in zaak passieve en actieve ambtelijke omkoping

Gerechtshof Den Haag 5 juni 2024, ECLI:NL:GHDHA:2023:2882

Deze zaak over een politieambtenaar die informatie heeft verstrekt uit de politiesystemen in ruil voor giften. Zowel in de zaak van de politieambtenaar als de omkoper zijn procesafspraken gemaakt en geaccepteerd door de innovatiekamer van het gerechtshof Den Haag.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Corpora delicti : wanneer is sprake van zeer uitzonderlijke omstandigheden op grond waarvan het verschoningsrecht moet wijken voor het belang van de waarheidsvinding?

Rechtbank Amsterdam 16 november 2023, ECLI:NL:RBAMS:2023:8871

Op basis van de bestreden beslissing kon de rechtbank niet beoordelen of sprake is van zeer uitzonderlijke omstandigheden op grond waarvan het verschoningsrecht van klager met betrekking tot de twee Signalberichten in kwestie moet wijken voor het belang van de waarheidsvinding. Daarover merkt de RC in de bestreden beslissing immers slechts op: “Dat het gaat om gegevens van verdachte die betrekking (kunnen) hebben op het feit waarvoor verdachte is veroordeeld en een ernstige verdenking jegens andere -nog niet veroordeelde- medeverdachten bestaat.”. Daarom heeft de rechtbank bij tussenbeslissing van 10 oktober 2023 verzocht om een nadere concretisering in het licht van het onderzoek 26Mandel. De rechtbank wilde weten of het juist is dat de gesprekken dienen te worden gedeeld in het kader van onderzoek naar een bepaalde persoon of personen, die deel uit maakt of maken van dezelfde criminele organisatie, voor de deelname waaraan klager is veroordeeld en waaruit de RC dat afleidt.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Oplichting next level: getrainde medewerkers gingen langs de deuren voor verkoop kalenders en wenskaarten te verkopen namens “stichting”

Rechtbank Den Haag 26 juni 2024, ECLI:NL:RBDHA:2024:9935

De verdachte heeft zich gedurende een periode van ruim tweeëneenhalf jaar schuldig gemaakt aan het medeplegen van oplichting. In dat kader heeft hij samen met zijn compagnon een besloten vennootschap, bedrijfsnaam, opgericht en vervolgens werknemers en opdrachtnemers van Bedrijfsnaam zijn langs de deuren gestuurd om namens stichting naam stichting kalenders en wenskaarten te verkopen. Aan (potentiële) kopers werd het beeld geschetst dat een aanzienlijk deel van hun betalingen ten goede zou komen aan zieke kinderen, terwijl dat in werkelijk niet het geval was.

Read More
Print Friendly and PDF ^

The Effects of Sustainability Policies on Investor Protection in the EU, UK, and US

In the last few years various ESG regulations have been implemented in the EU, US, and UK to improve investor protection. These regulations vary somewhat, but one commonality is that they all build on the existing investor protection frameworks. This article finds that while imposing additional obligations on advisers and providing some opportunities for investors, not all measures will prove effective. Instead, they tend to reflect the benefits as well as the drawbacks of the existing investor protection frameworks rather than addressing them.

Read More
Print Friendly and PDF ^