De FIOD heeft op woensdag 29 januari twee aanhoudingen verricht in een strafrechtelijk onderzoek naar binnenlandse corruptie. Een man uit Heemskerk en een man uit Amsterdam zijn aangehouden. Zij worden beiden verdacht van feitelijk leidinggeven aan niet-ambtelijke omkoping. Er is beslag gelegd op onder andere crypto, twee auto’s en meerdere bankrekeningen.
Read MoreHet Openbaar Ministerie in Noord-Nederland heeft besloten niet over te gaan tot vervolging van het in Munnekezijl gevestigde Airsoft Combat Support (ACS) en de eigenaar van die organisatie vanwege valsheid in geschrift. De Nederlandse Airsoft Belangenvereniging (NABV) had tot twee keer toe aangifte gedaan.
Read MoreRechtbank Amsterdam 16 januari 2025, ECLI:NL:RBAMS:2025:331
De verdachte heeft als feitelijk leidinggever van een vastgoedbedrijf valse documenten laten opstellen en gebruiken voor het verkrijgen van hypotheken. Hierdoor zijn meerdere banken bewogen tot het verstrekken van hypothecaire leningen op basis van gefingeerde dienstverbanden. De fraude betrof een totaalbedrag van ruim € 1,5 miljoen. Daarnaast heeft de verdachte via een constructie, waarin katvangers werden ingezet, een woonboerderij verkregen die vervolgens werd verhuurd. De rechtbank acht bewezen dat de verdachte samen met een medeverdachte de feitelijke zeggenschap had over deze woning en daarmee schuldig is aan witwassen.
Read MoreIn geval van een faillissement is de opbrengst van de boedelverkoop vaak te laag om de curator van te betalen. Dat is onwenselijk. Daarbij is bij dit soort zaken ook met enige regelmaat sprake van fraude of onregelmatigheden. Curatoren beschikken dan ook niet over de financiële middelen om dit te onderzoeken of aan te pakken, waardoor de fraudeurs vrijuit gaan. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Leiden en SEO Economisch Onderzoek, in opdracht van het WODC.
Read MoreIn januari 2023 is een 36-jarige werknemer om het leven gekomen bij een noodlottig arbeidsongeval bij een bedrijf uit Didam dat deuren produceert. Gisteren stond het bedrijf voor de rechtbank Zwolle. Het Openbaar Ministerie concludeert op basis van strafrechtelijk onderzoek dat het bedrijf zeer verwijtbaar heeft gehandeld in de aanloop naar dit ongeval. Zij zou onvoldoende maatregelen genomen hebben om het arbeidsongeval te voorkomen. Het OM eist dan ook een geldboete van 140.000 euro, waarvan 40.000 euro voorwaardelijk.
Read More
