Faillissementsfraude: bestuurder of feitelijk leidinggevende?

/

Rechtbank Den Haag 8 oktober 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:11050

De rechtbank acht bewezen dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan faillissementsfraude door het onttrekken van het klantenbestand en geld aan de gefailleerde B.V.. Daarvoor is van belang dat de verdachte als feitelijk bestuurder op de hoogte was van de schuldenlast van de gefailleerde B.V. en van het aanstaande faillissement. De rechtbank acht ook bewezen dat de verdachte na de overdracht van de onderneming aan een andere vennootschap, als feitelijk leidinggevende bij de uiteindelijk gefailleerde B.V. betrokken is gebleven.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling voor faillissementsfraude: verdachte is nooit formeel bestuurder geweest, wordt aangesloten op de maatschappelijke realiteit

/

Rechtbank Overijssel 16 september 2021, ECLI:NL:RBOVE:2021:3520

De rechtbank Overijssel veroordeelt een 42-jarige man tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden met een proeftijd van 3 jaar en een taakstraf van 100 uur voor faillissementsfraude. De man hield onder andere de administratie voor 2 bedrijven niet goed bij, waardoor de curator geen goed zicht op de situatie kon krijgen.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

HR over faillissementsfraude en gevolgen verandering van wetgeving (verlaagd strafmaximum)

/

Hoge Raad 28 september 2021, ECLI:NL:HR:2021:1398

Nu uit het wettelijk kader blijkt dat de regels van sanctierecht ten gunste van verdachte zijn veranderd ten aanzien van de ten laste van hem bewezenverklaarde gedragingen, die tot 1 juli 2016 strafbaar waren op grond van art. 343 (oud) Sr en sindsdien op grond van art. 344a Sr, had hof het uit art. 344a Sr voortvloeiende mildere sanctieregime met strafmaximum van 4 jaren gevangenisstraf behoren toe te passen in plaats van dat uit art. 343 (oud) Sr met strafmaximum van 6 jaren gevangenisstraf (vgl. HR:2011:BQ8193). De Hoge Raad casseert niet nu verdachte onvoldoende belang heeft bij vernietiging van de bestreden uitspraak op dit punt. De door het hof opgelegde (deels voorwaardelijke) gevangenisstraf van 10 maanden ligt immers ver onder het strafmaximum van art. 344a Sr, terwijl uit de strafmotivering naar voren komt dat het hof bij het bepalen van de hoogte van de straf is uitgegaan van de concrete ernst van het strafbare feit en de persoon van de verdachte.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling tot taakstraf van 100 uur voor het plegen van faillissementsfraude

/

Rechtbank Overijssel 14 september 2021, ECLI:NL:RBOVE:2021:3516

Verdachte heeft faillissementsfraude gepleegd door goederen te onttrekken aan de boedel van zijn vennootschappen. Hij heeft een Chrysler Grand Voyager, toebehorende aan de vennootschap overgeschreven naar zijn privévermogen, zonder dat blijkt dat daarvoor betaald is. Ook heeft hij de inventaris van een van de vennootschappen zonder tegenprestatie aan de boedel onttrokken en overgeheveld naar zijn opvolgende onderneming. Doordat verdachte zijn administratie niet volledig heeft gevoerd, bewaard en aangeleverd, heeft de curator niet goed zicht kunnen krijgen op activa in de boedel waardoor de rechten van de schuldeisers verkort zijn.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

WODC: Aanpak veelplegers van faillissementsfraude stuit op obstakels

/

Het is moeilijk om zicht te krijgen op de omvang van de groep mensen die meerdere keren faillissementsfraude pleegt, blijkt uit onderzoek. Hoewel er verschillende mogelijkheden bestaan om plegers van faillissementsfraude vroegtijdig te detecteren, gebeurt dit nog niet vaak. Bovendien is het moeilijk om de effectiviteit van de bestaande maatregelen in kaart te brengen. Er moet meer worden ingezet op de preventie van faillissementsfraude om veelplegen tegen te gaan.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^