‘Zeer uitzonderlijke omstandigheden’ bij doorbreking van het verschoningsrecht van een advocaat (verdachte van omkoping) en zijn kantoorgenoot (tevens advocaat, niet-verdachte)

/

Rechtbank Amsterdam 11 februari 2025, ECLI:NL:RBAMS:2025:1014

In deze zaak heeft de rechtbank zich gebogen over de vraag of het verschoningsrecht van twee advocaten doorbroken mocht worden in het kader van een strafrechtelijk onderzoek. De eerste klager, klager 2, wordt verdacht van (poging tot) omkoping van een selectiefunctionaris van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) dan wel (poging tot) oplichting van een cliënt door de suggestie te wekken dat hij een ambtenaar kon omkopen om een gunstiger detentieverloop te realiseren. De tweede klager, klager 1, is een kantoorgenoot van klager 2 en is niet als verdachte aangemerkt, maar was betrokken bij gesprekken die van belang zijn voor het onderzoek.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Conclusie AG Aben met lezenswaardig lesje 'stappenplan witwassen'

/

Parket bij de Hoge Raad 18 februari 2025, ECLI:NL:PHR:2025:234

In een recent advies aan de Hoge Raad geeft AG Aben een lezenswaardig lesje ‘stappenplan witwassen’. Een verklaring in een witwaszaak moet niet alleen een mededeling zijn, maar een inhoudelijke en plausibele uitleg die een geloofwaardig alternatief biedt voor de feiten en omstandigheden in de zaak. Dit betekent dat een verdachte niet alleen hoeft te verklaren dat het geld uit een legale bron komt, maar ook een samenhangend en controleerbaar scenario moet presenteren dat strookt met de beschikbare bewijsmiddelen.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling voor belastingfraude en valsheid in geschrift: 16 maanden celstraf en beroepsverbod van 5 jaar

/

Rechtbank Rotterdam 24 december 2024, ECLI:NL:RBROT:2024:13534

De verdachte, geboren in 1957, wordt veroordeeld voor belastingfraude en valsheid in geschrift. Hij heeft als feitelijk leidinggevende van bedrijf 1 B.V. en andere ondernemingen opzettelijk onjuiste belastingaangiften ingediend en valse documenten gebruikt om financiële voordelen te verkrijgen. De zaak draait om gefingeerde omzetcijfers en frauduleuze aanvragen, waardoor een fiscaal nadeel van € 468.000 is ontstaan.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Tata Steel voor 140.000 euro beboet vanwege schenden milieuregelgeving

/

Rechtbank Amsterdam 6 maart 2025, ECLI:NL:RBAMS:2025:1410

Staalproducent Tata Steel IJmuiden moet 140.000 euro boete betalen voor het niet naleven van milieuregelgeving. De rechtbank oordeelt dat de staalproducent in februari 2021 niet tijdig de emissie van ruim 35.000 kubieke meter kooksovengas meldde en trof het onvoldoende maatregelen om dit zware ongeval te voorkomen. Een jaar later, in januari 2022, meldde het een voorval niet nadat door harde wind een afdekband van de filterinstallatie van de Kooksgasfabriek was geblazen. De staalproducent heeft in beide gevallen de vergunningsvoorschriften overtreden en heeft zijn zorgplicht geschonden.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Werknemer verduistert computerapparatuur ter waarde van € 2,8 miljoen, afwijzing vordering benadeelde partij

/

Rechtbank Noord-Holland 18 februari 2025, ECLI:NL:RBNHO:2025:1625

De verdachte, een 19-jarige werknemer van een transportbedrijf, wordt verdacht van het medeplegen van verduistering in dienstbetrekking. Hij zou op 21 mei 2023 in Nieuw-Vennep computerapparatuur ter waarde van circa € 2.800.000,- wederrechtelijk hebben toegeëigend. De verdachte gebruikte zijn functie om de goederen apart te zetten en deze met behulp van een valse pas in een vrachtwagen met valse kentekenplaten te laten laden. De apparatuur is niet teruggevonden.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^