Vrijspraak ambtelijke omkoping, witwassen en verduistering: verklaring gedaan bij Hoffmann gedaan onder druk en met niet dezelfde waarborgen als politieverhoor

Rechtbank Midden-Nederland 9 mei 2022, ECLI:NL:RBMNE:2022:1850

Dat Verdachte een gift (een geldbedrag) aan ambtelijk medewerker heeft gedaan, volgt uitsluitend uit de verklaring van ambtelijk medewerker tegenover Hoffmann, die door de gemeente was ingeschakeld. De rechtbank heeft op basis van dit gespreksverslag niet de overtuiging dat sprake is geweest van een gift of belofte aan ambtelijk medewerker. Allereerst heeft ambtelijk medewerker kort na zijn verklaring de bedrijfsrechercheurs per e-mail medegedeeld dat hij niet helemaal de waarheid heeft gesproken en hij geen geld heeft aangenomen van verdachte. Ten tweede is ambtelijk medewerker bij de gesprekken met Hoffmann niet gewezen op zijn recht om met een advocaat te overleggen. Ten derde zijn er geen auditieve opnames van de gesprekken beschikbaar en ontbreekt een letterlijke uitwerking. Het verhoor bij Hoffmann is daarmee niet met dezelfde waarborgen omkleed als verhoren die bij de politie worden gedaan conform het Wetboek van Strafvordering, terwijl niet nauwkeurig is na te gaan hoe de gesprekken zijn verlopen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Medeplegen faillissementsfraude door inbrengen activa in andere vennootschap om daarmee doorstart te maken

Rechtbank Rotterdam 14 december 2022, ECLI:NL:RBROT:2022:11036

De verdachte heeft zich samen met zijn medeverdachten medeverdachte01 en medeverdachte02 schuldig gemaakt aan faillissementsfraude. Hij heeft het ertoe geleid dat een de activa van een onderneming op slinkse en gekunstelde wijze werden ingebracht in een andere vennootschap teneinde daarmee een doorstart te kunnen maken vrij van de schulden die in de kort daarna gefailleerde onderneming achterbleven. Daarmee heeft hij de schuldeisers benadeeld in hun verhaalsmogelijkheden.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling feitelijke leidinggever aan belastingfraude

Rechtbank Rotterdam 6 december 2022, ECLI:NL:RBROT:2022:11043

De verdachte heeft zich in de hoedanigheid van feitelijke leidinggever van een vennootschap schuldig gemaakt aan belastingfraude door mee te werken aan schijntransacties en daarmee aan het opzettelijk onjuist doen van aangiften omzetbelasting over de aangiftetijdvakken van mei 2014 tot en met december 2014. Daarnaast heeft hij valse stukken aan de Belastingdienst verstrekt.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Vrijspraak rechtspersoon van het overtreden van voorschriften van de aan haar o.g.v. de Waterwet verleende vergunning

Rechtbank Amsterdam 8 december 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:7413

Nog daargelaten dat niet bekend is of de monsternamen zijn gedaan volgens de dwingend voorgeschreven norm, kan de rechtbank aan de hand van de analysecertificaten niet vaststellen of de monsters op grond van de in de vergunning voorgeschreven conserveringsnorm zijn bewaard, nu deze norm daarin niet wordt genoemd. Daarbij komt dat op bijna alle analysecertificaten onder het kopje ‘houdbaarheid- en conserveringsopmerkingen’ is aangetekend dat de resultaten in het betreffende analyserapport mogelijk zijn beïnvloed door een geconstateerde afwijking van een door naam laboratorium gehanteerde richtlijn met betrekking tot conserveringsmethoden en -termijnen. Nu deze opmerking door de rechtbank ook niet nader kan worden geduid, is het onduidelijk of de monsters conform de vergunningseisen zijn geconserveerd.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling feitelijk leidinggeven aan medeplegen van handelen in strijd met Houtverordening, niet voldoen aan zorgvuldigheidseisen om de import van illegaal gekapt hout te voorkomen

Rechtbank Amsterdam 12 december 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:7442

Verdachte heeft zich samen schuldig gemaakt aan het als marktdeelnemer importeren van teakhout uit Myanmar, zonder daarbij te voldoen aan de vereisten uit de Houtverordening. Dit feit is door Medeverdachte 3 medegepleegd. Medeverdachte 4 heeft samen met verdachte aan deze gedragingen feitelijke leidinggegeven. De Houtverordening is in het leven geroepen om illegale houtkap en de daarmee samenhangende handel te bestrijden.

Read More
Print Friendly and PDF ^