Sancties: Veranderingen per 1 oktober voor het melden van bevroren tegoeden

/

Op de website van MinBuZa staat er per 1 oktober veranderingen zijn voor het melden van bevroren Russische tegoeden. Voor instellingen die onder toezicht van DNB vallen, komt er een verschil per type financiële instelling. Voor banken, trustkantoren en aanbieders van cryptodiensten blijft de huidige werkwijze gelden. Zij dienen altijd een melding in, ook als ze geen tegoeden bevroren hebben. Voor andere financiële instellingen geldt dat ze alleen een melding hoeven te doen als ze daadwerkelijk tegoeden bevroren hebben. Voor deze instellingen is een nulmelding niet langer nodig. Voor instellingen die onder toezicht van AFM vallen, verandert er niets in de werkwijze. Daar was een nulmelding al niet nodig.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Geldboete voor overtreding Sanctiewet: verdachte heeft na het ingaan van de Rusland sancties via omzeilingsroutes luchtvaartonderdelen aan bedrijven in Rusland geleverd

/

Rechtbank Rotterdam 3 oktober 2024, ECLI:NL:RBROT:2024:9672

Van afkorting naam verdachte rechtspersoon, een bedrijf dat al jaren vliegtuigonderdelen leverde aan onder andere Russische afnemers, mocht verwacht worden dat zij na het afkondigen van de sancties haar verlies zou nemen en zou gaan zoeken naar andere legale afzetmarkten. Zij deed het tegenovergestelde. Uit het dossier, met name uit chats tussen de feitelijk leidinggevende van de verdachte en medewerkers van het bedrijf, rijst het beeld op dat alles in het werk werd gesteld om de sancties te omzeilen door steeds nieuwe routes te zoeken waarlangs vliegtuigonderdelen op slinkse wijze alsnog aan de Russische afnemers konden worden geleverd. Daartoe werden bedrijven in Tadzjikistan, Servië, Turkije en Kirgizië gebruikt of zelfs opgezet als tussenschakels. Op papier deed men het voorkomen dat die bedrijven de end users waren, maar in werkelijkheid was Rusland de eindbestemming. De verdachte, haar bestuurder en haar medewerkers hadden hierbij slechts één doel: zo veel mogelijk geld verdienen. De zwarte markt die na de sancties ontstond, bood immers hogere winstmarges dan voorheen gebruikelijk. Een WhatsApp-gesprek van 8 juni 2022 spreekt in dit opzicht boekdelen.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Is sprake van klassenjustitie bij strafrechtelijke onderzoeken naar economische criminaliteit in een corporate omgeving?

/

In deze bijdrage bespreekt de auteur drie aspecten van witteboordencriminaliteit die verbandhouden met het beeld dat er sprake is van klassenjustitie in deze context. De auteur betoogt dat de bijzonderheden die gepaard gaan met de strafrechtelijke aanpak van financieel-economische delicten meebrengen dat voorzichtigheid geboden is bij de beantwoording van de vraag of in de corporate context sprake is van klassenjustitie.

Read More
/ /
, , , , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

OM eist 24 maanden gevangenisstraf wegens omzeiling Russische sancties

/

Het Openbaar Ministerie eist een gevangenisstraf van 24 maanden, waarvan 10 maanden voorwaardelijk, tegen een 42-jarige man voor het overtreden en omzeilen van sancties tegen Rusland. De verdachte handelde vanuit zijn bedrijf in Moerdijk in goederen die vanwege de oorlog niet naar Rusland mogen gaan. Hetzelfde type goed, waarin hij handelde, wordt ook gebruikt in bepaalde kruisraketten die worden ingezet in de oorlog in Oekraïne.  

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

HvJ EU: Verbod om juridisch advies te verlenen aan Russische regering en aan in Rusland gevestigde entiteiten is geldig

/

Hof van Justitie EU 2 oktober 2024, T-797/22, T-798/22 en T-828/22

Het Gerecht bevestigt opnieuw het belang van het fundamentele recht van eenieder om zich te laten adviseren door een advocaat met het oog op het voeren van, het voorkomen van, of het anticiperen op een gerechtelijke procedure, en stelt vast dat dat recht niet in gevaar wordt gebracht door het betwiste verbod.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^