Veroordeling BV voor overtreding sanctieregelgeving, rekening gehouden met gemaakte procesafspraken

/

Rechtbank Amsterdam 28 november 2024, ECLI:NL:RBAMS:2024:8567

In september 2017 verschijnt in dagblad De Gelderlander een artikel over de mogelijke betrokkenheid van Nederlandse bedrijven bij de bouw van de Krimbrug. Deze brug, die Rusland verbindt met het geannexeerde schiereiland de Krim, is door de Europese Unie onder sancties geplaatst, waardoor handel en technische ondersteuning aan dit project verboden zijn. Naar aanleiding van het artikel meldt verdachte BV op 2 november 2017 bij het Openbaar Ministerie dat zij strand jacks met toebehoren heeft geleverd voor de bouw van de Krimbrug. Volgens de melding was de oorspronkelijke bestemming van de levering een brug in Dubna, Rusland. Kort voor de levering werd echter de locatie gewijzigd naar Taman, een stad in de buurt van de Krim.

Read More
/ /
, , , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

The new Dutch act on international sanctions measures: a first analysis

/

In response to the unprecedented sanctions against Russia and the corresponding increase in political attention to sanctions in general, the Netherlands has deemed it necessary to recently propose a new Dutch act on sanctions implementation, the Wet Internationale Sanctiemaatregelen ('Wis'). This article highlights some of the most significant changes following from the Wis that will reshape the Dutch landscape of sanctions compliance and will affect compliance officers throughout the market, but particularly those working at corporates, law firms and accounting firms. This article provides an overview of the comments the market has given on the legislative proposal and summarises the impact of the Wis on compliance functions.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

DNB Integriteitstoezicht in Beeld  2025

/

DNb heeft haar rapport over het integriteitstoezicht gepubliceerd, "Integriteitstoezicht in Beeld  2025." Met dat rapport deelt DNB de bevindingen en inzichten uit het integriteitstoezicht. Het rapport heeft als doel instellingen te helpen bij een degelijke en risicogebaseerde invulling van het integriteitsbeleid door inzicht te geven in actuele ontwikkelingen, bevindingen uit het toezicht en opkomende risico’s.

Read More
/ /
, , , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Vrijspraak van overtreding van de Sanctieregeling inlijving Krim en Sebastopol 2014 en van de Sanctiewet

/

Rechtbank Amsterdam 14 november 2024, ECLI:NL:RBAMS:2024:8569

Verdachte was manager finance en HR bij bedrijf 1, een Nederlands bedrijf. Het bedrijf wordt ervan verdacht sanctieregelgeving te hebben overtreden het exporteren van goederen (stand jacks en toebehoren) en technische bijstand te leveren ten behoeve van de bouw van de Krimbrug, die de Krim met Rusland verbindt. Deze brug valt onder EU-sancties, ingesteld na de annexatie van de Krim door Rusland in 2014. De verdachte wordt verweten feitelijke leiding te hebben gegeven aan deze overtredingen.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Cursus Legal prompting voor strafrecht professionals→

/

AI lijkt soms een wondermiddel, de realiteit is genuanceerder. Om de vruchten te kunnen plukken, moet je je de technologie eigen maken. Deze cursus helpt strafrecht professionals daarbij. Iedereen heeft gehoord van ChatGPT, maar slechts één op de drie professionals maakt er daadwerkelijk gebruik van in hun dagelijkse werk. Veel juristen willen AI inzetten, maar weten niet hoe te beginnen of hoe ze AI effectief kunnen benutten. Hier komt onze cursus in beeld.  We nemen je stap voor stap mee in hoe je taalmodellen voor je kunt laten werken. Of je nu een complete beginner bent of al ervaring hebt opgedaan, onze cursus is geschikt voor alle niveaus. Naast een stukje theorie is deze cursus vooral heel erg praktisch ingestoken met tal van tips, concrete toepassingen en oefeningen.

Read More
/ / /Source
, , , , , , , , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^