De Wet plan van aanpak witwassen: een grondslag voor de verwerking van strafrechtelijke persoonsgegevens

De bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering staat voortdurend in het brandpunt van de actualiteit. Financiële instellingen manoeuvreren zich door de complexe antiwitwasregelgeving om de integriteit van het financiële stelsel te bewaken. Wie zich niet aan deze regels houdt, wordt niet alleen op de vingers getikt, maar kan in sommige gevallen ook op een fikse boete van de toezichthouder rekenen. Ook strafrechtelijke vervolging behoort tot de mogelijkheden.

Read More
Print Friendly and PDF ^

EDPB: neem bevoegdheid om data te delen voor witwasbestrijding niet op in wet

De Europese privacytoezichthouders wijzen op aanzienlijke risico’s voor privacy en gegevensbescherming in een wetsvoorstel over de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Zij uiten hun zorgen in een brief aan de Europese medewetgevers. In Europa wordt op dit moment namelijk gesproken over de opvolger van de huidige anti-witwasrichtlijn.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Ondernemen met oog voor mens, milieu en maatschappij: van nobel streven tot witwassen

Een betere wereld begint bij jezelf, wordt vaak beweerd. Maar is dat wel voldoende als het gaat om het klimaat en mensenrechtenschendingen in de wereld? En welke rol spelen bedrijven hierin? Op onze aarde leven bijna acht miljard mensen. Voor de weerslag op de aarde van die acht miljard mensen en hun doen en laten is steeds meer aandacht. Afwegingen van overheden, bedrijven en consumenten op dit gebied staan in de schijnwerpers. Voor bedrijven zijn de normen van ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ in dat kader van belang. Er is steeds meer aandacht voor het feit dat bedrijven als deelnemers aan het maatschappelijke verkeer een eigen verantwoordelijkheid hebben om de gevolgen van ondernemen te bezien. Dat gaat dan onder meer over de weerslag op het milieu en op het gebied van arbeid, zoals kinder- en dwangarbeid. Er verschijnen vele hoopvolle berichten in het nieuws van bedrijven met een nobel streven op deze terreinen, die echt het verschil willen en kunnen maken. Er zijn echter ook bedrijven die zich aan de andere kant van het spectrum begeven. Bedrijven die direct of indirect (opzettelijk) een negatieve impact hebben op terreinen als milieu en arbeid.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Witwassen & grondslagverlating

Hoge Raad 21 maart 2023, ECLI:NL:HR:2023:410

De verdachte had een rijschool waarin theorieles werd gegeven voor het afleggen van theorie-examens van het CBR en het IBKI. Uit het strafrechtelijk onderzoek is gebleken dat vragen afkomstig uit theorie-examens van het CBR en het IBKI tijdens het afleggen van die examens met behulp van een spybril werden opgenomen door de verdachte en/of een mededader. Zo kreeg de verdachte de beschikking over examenvragen die vervolgens in de theorieles werden gebruikt ter voorbereiding op het theorie-examen. Het CBR en het IBKI deden aangifte tegen de verdachte, hetgeen heeft geleid tot een veroordeling wegens het beroepsmatig opzettelijk inbreuk maken op het auteursrecht van het CBR en het IBKI. Daarnaast is de verdachte veroordeeld voor overtreding van de Wet wapens en munitie en witwassen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Gevangenisstraf voor witwassen geld Turkse voetbalclub

Rechtbank Gelderland 7 april 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:1960

De rechtbank veroordeelt een 47-jarige man uit Doetinchem voor het witwassen van ruim acht ton. Daarnaast heeft de man een vuurwapen in bezit gehad. Aan de man is een gevangenisstraf van 18 maanden opgelegd. De opgelegde straf is gelijk aan de eis van de officier van justitie. 

Read More
Print Friendly and PDF ^