DNb heeft haar rapport over het integriteitstoezicht gepubliceerd, "Integriteitstoezicht in Beeld 2025." Met dat rapport deelt DNB de bevindingen en inzichten uit het integriteitstoezicht. Het rapport heeft als doel instellingen te helpen bij een degelijke en risicogebaseerde invulling van het integriteitsbeleid door inzicht te geven in actuele ontwikkelingen, bevindingen uit het toezicht en opkomende risico’s.
Read MoreDe Volksbank heeft twee boetes ontvangen van De Nederlandsche Bank van €20 miljoen in totaal. De hoogste boete (€15 miljoen) is opgelegd vanwege gebrekkig risicomanagement, terwijl ook de anti-witwascontroles (€5 miljoen) onvoldoende in orde waren. Volgens de toezichthouder controleerde de bank zijn klanten niet voldoende en reageerde het niet adequaat op signalen van criminele geldstromen. Hierdoor had de Volksbank jarenlang onvoldoende zicht op risico’s en daarmee de vereiste hoogte van kapitaalbuffers.
Read MoreBij beschikking van 17 juli 2024 verklaarde het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ of het Hof) de penitentiaire kamer van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (hierna: het Gerechtshof A-L) niet-ontvankelijk in zijn verzoek om een prejudiciële beslissing.3 Het verzoek betrof de uitleg van verscheidene Unierechtelijke bepalingen in de sfeer van de tenuitvoerlegging van buitenlandse strafvonnissen in Nederland – bepalingen die middels de Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties (WETS) in de Nederlandse rechtsorde zijn geïmplementeerd.
Read MoreHoge Raad 28 januari 2025, ECLI:NL:HR:2025:97
Het hof heeft vastgesteld dat de verdachte benadeelde omver heeft geduwd en hem vervolgens meermalen tegen het hoofd heeft geschopt en geslagen. Verder heeft het hof vastgesteld dat dit geweld op benadeelde een “flinke impact” heeft gehad en dat hij fysieke gevolgen van het geweld heeft ervaren in de vorm van hoofdpijn- en duizeligheidsklachten. Het hof heeft hierop zijn oordeel gebaseerd dat de benadeelde partij als gevolg van het bewezenverklaarde handelen van de verdachte rechtstreeks schade heeft geleden en dat het gevorderde geldbedrag van € 2.500 wegens immateriële schade het hof billijk voorkomt en daarom volledig toewijsbaar is.
Read MoreAccountants besteden in wettelijke controles tijd en aandacht aan frauderisico’s en de daarmee samenhangende werkzaamheden. Uit onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) blijkt dat deze controlewerkzaamheden vaak onvoldoende specifiek en onvoldoende diepgaand zijn, waardoor fraude mogelijk over het hoofd kan worden gezien. De AFM onderzocht 32 wettelijke controles van jaarrekeningen. Bij twee derde van de onderzochte controles constateerden we dat de controlewerkzaamheden op een of meer frauderisico’s onvoldoende zijn.
Read More
