25 Years of OLAF: the office’s Digital Transformation and Some Reflections on What Lies Ahead

/

In today’s fast-changing world, the issue of digitalisation – or “tech” – is rapidly moving up the agenda. This observation also very much applies to the anti-fraud domain. On the occasion of the 25th anniversary of the European Anti-Fraud Office (OLAF) in 2024, this article provides a retrospective of the progressive digitalisation of work at the Office. Arriving at today’s “digital first” paradigm has been a long journey since OLAF’s humble digital beginnings in 1999. The authors also review the parallel evolution of OLAF’s legal framework for data collection and data processing, and they offer some reflections on further digital challenges ahead.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Strafbeschikkingen voor een autoverhuurbedrijf en betrokkenen vanwege onverklaarbaar grote sommen contant geld

/

Het Openbaar Ministerie heeft een 66-jarige bestuurder van een autoverhuurbedrijf in gemeente Goeree-Overflakkee, zijn 38-jarige zoon, zijn 67-jarige ex-echtgenote en het autoverhuurbedrijf strafbeschikkingen opgelegd. Zij hebben zich schuldig gemaakt aan witwassen en valsheid in geschrifte. De bestuurder kreeg driemaal een strafbeschikking van elk ruim 82.000 EUR geldboete en 80 uur taakstraf en het autoverhuurbedrijf kreeg een geldboete opgelegd van 117.000 EUR. De zoon, betrokken bij de bedrijfsvoering van het autoverhuurbedrijf, kreeg een geldboete van 31.500 EUR opgelegd en ook de ex-echtgenote kreeg een geldboete van 25.000 EUR. In totaal is voor 420.000 EUR aan geldboetes en 240 uur aan taakstraffen opgelegd.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Vordering benadeelde partij: Aanvangsdatum wettelijke rente t.a.v. materiële schade

/

Hoge Raad 8 april 2025, ECLI:NL:HR:2025:531

De wettelijke rente over materiële schade is verschuldigd vanaf het moment waarop de schade daadwerkelijk is ingetreden. Het hof oordeelde ten onrechte dat dit voor alle schadeposten de begindatum van de bewezenverklaarde periode was. De Hoge Raad corrigeert dit en bepaalt per schadepost een afzonderlijke ingangsdatum.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Aanhoudingen in omvangrijk witwasonderzoek

/

De FIOD heeft op maandag 7 april meerdere aanhoudingen en doorzoekingen verricht in een strafrechtelijk witwasonderzoek. Vier mannen (56, 35, 31 en 30) uit Amsterdam en Rotterdam worden onder meer verdacht van witwassen, het opzettelijk niet doen van aangiften loonbelasting en omzetbelasting via twee ondernemingen. Vier woningen en twee bedrijfspanden in Amsterdam, Rotterdam en Hoofddorp zijn doorzocht en daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie en een auto.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Drie jaar gevangenisstraf voor omvangrijke online handelsfraude, witwassen en computervredebreuk

/

Rechtbank Noord-Nederland 25 februari 2025, ECLI:NL:RBNNE:2025:1036

De verdachte is als medepleger betrokken geweest bij online handelsfraude door op verschillende websites goederen te koop aan te bieden, die – na ontvangst van de betaling door de slachtoffers – niet werden geleverd. Door de handelswijze van verdachte is een groot aantal slachtoffers financieel benadeeld. Daarnaast wordt door dit soort feiten ook het algemene vertrouwen dat het publiek in online handel heeft, aangetast. Ook heeft de verdachte zich schuldig gemaakt aan het witwassen van de geldbedragen, verkregen uit die online handelsfraude. Het geld dat met de online handelsfraude werd verkregen, werd naar andere rekeningen overgeboekt en vervolgens gepind door verdachte en/of aan hem overhandigd. Dit witwassen heeft een ontwrichtende werking op het financiële en economische verkeer. Op die manier heeft de verdachte ook derden bij zijn strafbare feiten betrokken.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^