Gerechtshof spreekt verdachte deels vrij in zaak rond obligatiefraude

/

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 18 februari 2025, ECLI:NL:GHSHE:2025:411

De verdachte, bestuurder van een financieringsmaatschappij, wordt vervolgd voor oplichting door een rechtspersoon. De vennootschap gaf obligaties uit met de belofte van hoge rendementen en zekere terugbetaling. De inleg van beleggers zou onder andere worden geïnvesteerd in een helikopterbedrijf in Costa Rica. In werkelijkheid werden de ingelegde gelden gebruikt om bestaande verplichtingen te voldoen.

Read More
/ /
, , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Richtinggevende uitspraak CBb over bevoegdheid AFM/DNB om boetes met naam en toenaam te publiceren

/

College van Beroep voor het bedrijfsleven 25 februari 2025, ECLI:NL:CBB:2025:102

Zowel de AFM als DNB publiceren al jaren nagenoeg alle boetebesluiten. Zij doen dit vrijwel steeds zonder anonimisering. Dat komt omdat deze toezichthouders bij publicatiebesluiten volstaan met de beoordeling of sprake is van een "individuele bijzondere situatie waarbij de door de boeteling te verwachten schade zodanig uitzonderlijk is dat het belang van de bescherming van de markt daarvoor zou moeten wijken". Van zo'n situatie is volgens AFM en DNB nagenoeg nooit sprake. De toezichthouders zullen na de onderstaande uitspraak evenwel per geval werk moeten gaan maken van een evenwichtigheidsbeoordeling.

Read More
/ /
, , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Het nemo tenetur-beginsel: het recht op zwijgen roept op tot discussie

/

Deze annotatie behandelt een uitspraak van de rechtbank Overijssel met betrekking tot de toepassing van het nemo tenetur-beginsel bij een sfeerovergang van bestuursrecht naar strafrecht. Het onderzoekt of het beginsel geldt wanneer bestuursrechtelijke handhaving resulteert in strafrechtelijke vervolging, waarbij informatie die onder bestuursrechtelijke bevoegdheid is verkregen, later wordt gebruikt in een strafprocedure. Europese jurisprudentie, zoals De Legé t. Nederland, wordt aangehaald om de bescherming tegen zelfincriminatie in dergelijke situaties te verduidelijken.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Gerechtvaardigde inbreuk op recht op bronbescherming, Staat had journalisten eerder moeten informeren

/

Rechtbank Den Haag 26 februari 2025, ECLI:NL:RBDHA:2025:2716

Het Openbaar Ministerie heeft in een lopend strafrechtelijk onderzoek een gesprek afgeluisterd tussen drie verdachten en journalisten van De Correspondent. Daarmee is volgens De Correspondent hun bronbescherming geschonden. De Correspondent eist dat de rechter zich uitspreekt over de mate waarin journalisten zich beschermd moeten weten tegen dergelijke afluisterpraktijken.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Onderzoek naar frauduleuze invoer e-bikes uit China

/

Op 25 februari heeft de FIOD in een strafrechtelijk onderzoek onder leiding van het Europees Openbaar Ministerie (EOM) doorzoekingen verricht in een woning en bedrijfspand in Oost-Brabant . De bestuurders van het importbedrijf van de e-bikes worden verdacht van het opzettelijk laten doen van onjuiste douaneaangiften en van witwassen. Bij de doorzoekingen is er beslag gelegd op administratie, gegevensdragers, contant geld, designer sieraden, designer tassen en een voertuig.  

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^