Het Openbaar Ministerie verdenkt twee bedrijven van het betalen van steekpenningen bij de bouw van ziekenhuizen in Sri Lanka, blijkt uit onderzoek van het FD. Om de projecten met een waarde van minstens €100 mln te bemachtigen zou voor miljoenen aan steekpenningen zijn betaald, volgens justitie vermoedelijk aan een hoge ambtenaar. De smeergeldbetalingen zouden zijn verhuld met vervalste contracten en facturen.
Read MoreOnlangs is het Jaarverslag 2024 van het Europees Openbaar Ministerie (EOM) gepubliceerd. In deze blog duiken we diep in de cijfers van het jaarverslag, analyseren we de trends en bekijken we hoe Nederland presteert binnen het EOM-systeem. Wat zijn de belangrijkste fraudevormen? Hoe wordt crimineel geld teruggehaald? En wat zijn de grootste uitdagingen voor de toekomst? We bespreken het allemaal.
Read MoreAfdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 5 maart 2025, ECLI:NL:RVS:2025:678
De Afdeling bestuursrechtspraak verduidelijkt haar rechtspraak over de verhouding tussen de beginselplicht tot handhaving en het evenredigheidsbeginsel. Er wordt geen afstand genomen van de rechtspraak over de beginselplicht handhaving, wel maakt 'concreet zicht op legalisatie' vanaf nu deel uit van de evenredigheidstoets. Een geslaagd beroep op bijvoorbeeld het vertrouwensbeginsel of het gelijkheidsbeginsel zijn echter zelfstandige redenen om van handhaving af te zien en leiden niet tot de conclusie dat handhaving onevenredig is.
Read MoreGerechtshof 's-Hertogenbosch 7 maart 2025, ECLI:NL:GHSHE:2025:609
Het hof heeft uitspraak gedaan in hoger beroep tegen een leidinggevende van meerdere rechtspersonen die betrokken waren bij grootschalige mestfraude. De verdachte gaf feitelijk leiding aan valsheid in geschrift, overtreding van de Meststoffenwet en deelneming aan een criminele organisatie. De rechtbank had hem in 2019 veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf, waarvan één jaar voorwaardelijk. In hoger beroep zijn procesafspraken gemaakt.
Read MoreBijna twintig jaar geleden gaf Jako van Hees in een uitzending van Zembla "gouden" tips over faillissementsfraude: blijf op afstand, dupeer alleen UWV en/of fiscus en houd de boedel leeg. Nu, twee decennia later, blijkt deze problematiek nog steeds actueel, ondanks pogingen tot verbetering.
Read More
