Ontneming: HR herhaalt overwegingen m.b.t. kosten die voor aftrek in aanmerking komen en motiveringsplicht voor rechter bij verweer dat bepaalde kosten bij schatting moeten worden afgetrokken

Hoge Raad 11 maart 2025, ECLI:NL:HR:2025:349

Bij de bepaling van de hoogte van het wederrechtelijk verkregen voordeel kunnen slechts de kosten die in directe relatie staan tot het delict, gelden als kosten die voor aftrek in aanmerking komen. De wetgever heeft de rechter grote vrijheid gelaten of en, zo ja, in welke mate hij rekening wil houden met dergelijke kosten. De rechter is in het algemeen niet verplicht om de beslissing daarover te motiveren. Dat is anders als namens de betrokkene gemotiveerd en met specificatie van de betreffende posten het verweer is gevoerd dat bepaalde kosten bij de schatting van het wederrechtelijk verkregen voordeel moeten worden afgetrokken. Dan moet de rechter bij verwerping van het verweer in zijn uitspraak gemotiveerd tot uitdrukking brengen hetzij dat de gestelde kosten niet kunnen gelden als kosten die in directe relatie staan tot het delict, hetzij dat zij wel als dergelijke kosten kunnen gelden maar dat zij – al dan niet gedeeltelijk – voor rekening van de betrokkene moeten blijven.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Aflatoxinen in pinda’s: grove veronachtzaming voedselveiligheid leidt tot forse geldboete

Gerechtshof Den Haag 24 mei 2024, ECLI:NL:GHDHA:2024:1459

De verdachte is een rechtspersoon, actief in de handel van pinda’s, bestemd voor zowel menselijke consumptie als voor diervoeding. In de periode van maart 2015 tot en met november 2016 verhandelt zij meerdere partijen pinda’s afkomstig uit Argentinië en de Verenigde Staten. Deze partijen blijken in Nederland – na bemonstering en analyse door een gecertificeerd testbedrijf – een te hoog gehalte aan aflatoxine te bevatten. Ondanks kennisname van deze overschrijdingen verkoopt de verdachte de pinda’s alsnog door, zonder melding te maken van de testresultaten. Het betreft hier pinda’s bestemd voor consumptie door mensen en dieren.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Wat is nodig voor medeplegen aan oplichting?

Hoge Raad 18 maart 2025, ECLI:NL:HR:2025:328

De verdediging stelt dat uit het dossier onvoldoende blijkt dat de verdachte nauw en bewust heeft samengewerkt met medeverdachten bij de exploitatie van de malafide webshops. De Hoge Raad verwerpt het middel, onder verwijzing naar de conclusie van de advocaat-generaal. Uit het bewijs blijkt dat de verdachte toegang heeft tot verschillende frauduleuze websites, waaronder [website 2].com, en actief bijdraagt door advertenties te plaatsen, bankpassen te regelen en chatcontact te onderhouden over de criminele activiteiten. Op zijn USB-stick zijn database dumps aangetroffen met gebruikersgegevens en sporen van de frauduleuze websites. De verklaring van een medeverdachte bevestigt dat via Skype werd afgesproken wie “de website draaide”. De verdachte deelt ook bankgegevens en biedt zijn geldezels aan. Deze handelingen vormen een substantiële bijdrage die verder gaat dan hulpverlening.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Grensoverschrijdende samenwerking van anti-witwasinstanties: EFIPP practical guide

EFIPPP is een Europees samenwerkingsverband tussen opsporingsdiensten, FIU’s en banken dat zicht moet geven op financiële criminaliteit en witwassen. EFIPPP heeft de ‘Practical guide for operational cooperation between investigative authorities and financial institutions’ gepubliceerd. Deze gids gaat verder dan alleen een oproep tot samenwerking en biedt concrete richtlijnen voor effectieve publiek-private samenwerking over grenzen heen. De gids schetst de doelstellingen, voordelen, methoden en voorwaarden voor samenwerking, evenals de belangrijkste factoren waaraan wetgevende kaders moeten voldoen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

51 overtredingen tijdens Rotterdamse actiedag toezicht gevaarlijke stoffen

Tijdens een actiedag op 26 maart 2025 in Rotterdam heeft de afdeling Toezicht Risicovolle Stoffen van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in totaal 75 inspecties verricht. Hierbij zijn 51 overtredingen geconstateerd die variëren van lekkages en het onjuist vastzetten van de lading tot het niet beschikken over de juiste opleiding en verplichte certificaten. Aan de actiedag deden 65 inspecteurs mee die bij hun inspecties werden ondersteund door drone-inspecteurs en inspecteurs meet- en monstername.

Read More
Print Friendly and PDF ^