Bijna twintig jaar geleden gaf Jako van Hees in een uitzending van Zembla "gouden" tips over faillissementsfraude: blijf op afstand, dupeer alleen UWV en/of fiscus en houd de boedel leeg. Nu, twee decennia later, blijkt deze problematiek nog steeds actueel, ondanks pogingen tot verbetering.
Read MoreDit artikel neemt de jaarlijkse wetgevingswensen van de AFM en DNB onder de loep. De wetgevingswensen moeten een oplossing bieden voor knelpunten die de toezichthouders ervaren in hun toezicht op de naleving en/of de handhaving van financiële toezichtwet- en regelgeving. Ingrid van der Klooster plaatst bij een aantal wetgevingswensen kritische kanttekeningen, omdat de toezichthouders niet voldoende aannemelijk maken dat deze wensen een effectieve, efficiënte en/of evenredige reactie vormen op de door hen geconstateerde knelpunten.
Read MoreDe bestrijding van financiële criminaliteit en terrorismefinanciering is een prioriteit binnen de Europese Unie. Om deze dreigingen effectief aan te pakken, benadrukt de EFIPPP Practical Guide de noodzaak van operationele samenwerking tussen opsporingsinstanties en financiële instellingen. Dit document, opgesteld door de Europol Financial Intelligence Public Private Partnership (EFIPPP), biedt richtlijnen voor het opzetten van publiek-private samenwerkingsverbanden (PPP’s) en schetst de juridische randvoorwaarden voor informatie-uitwisseling.
Read MoreRechtbank Noord-Holland 5 februari 2025, ECLI:NL:RBNHO:2025:1847
De rechtbank Noord-Holland kent een gedeeltelijke schadevergoeding toe aan een vrouw die onterecht werd vastgehouden op verdenking van dierenmishandeling. Haar zaak werd geseponeerd, waarna zij € 37.743,14 verzocht voor advocaatkosten en immateriële schade. De rechtbank wijst € 24.743,14 toe, inclusief € 22.063,14 voor rechtsbijstand en € 2.000,- immateriële schadevergoeding. Hoewel haar detentie psychisch belastend was, acht de rechtbank de gevraagde € 15.000,- buitensporig. Ook de kosten voor het wijzigen van de sepotcode worden vergoed, aangezien deze rechtstreeks samenhangen met de strafzaak.
Read MoreHoge Raad 18 februari 2025, ECLI:NL:HR:2025:283
De verdachte, eigenaar van een groothandel in dranken, werd verweten opzettelijk limonades en vruchtensappen uit Luxemburg voorhanden te hebben zonder aangifte van verbruiksbelasting. De verdediging heeft aangevoerd dat de redelijke termijn in eerste aanleg is overschreden en dat daarom matiging van de geldboete noodzakelijk is. De raadsman stelde dat de redelijke termijn moest aanvangen op het moment dat de verdachte door de douane werd verhoord (3 januari 2017) en niet pas bij de betekening van de dagvaarding in eerste aanleg.
Read More
